Affaire Gertler : l’ACB appelle les banques congolaises à effectuer des audits indépendants de leurs systèmes de conformité

L’Association congolaise des banques (ACB) appelle les banques congolaises à effectuer des « audits indépendants de leurs systèmes de conformité ». Un appel qui vise notamment, selon un communiqué de cette structure, « à mieux accompagner la Banque centrale du Congo (BCC) et la cellule des renseignements financiers dans leurs actions ».

Dans son communiqué datant du 9 juillet 2020, l’ACB réaffirme son engagement « à maintenir et à promouvoir les meilleures pratiques bancaires au sein de ses membres, dans le respect des meilleurs standards professionnels internationaux, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et en matière de respect des sanctions internationales ».

La réaction de l’ACB fait suite « aux scandales des corruptions et de graves accusations de violation des sanctions américaines par la banque Afriland First Bank » au profit des entreprises qui seraient liées à l’homme d’affaire israélien Dan Gertler. Les dernières révélations de Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique ont mis en cause l’une des principales banques du Cameroun, Afriland First Bank, et sa filiale en RDC.

Ces banques sont soupçonnées par les deux ONG d’avoir permis à Dan Gertler, milliardaire israélien de contourner des sanctions américaines. Un scandale qui, selon l’ACB, pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le système bancaire congolais.